Prišli ste o peniaze cez falošnú platformu, podvodného brokera alebo odcudzenú peňaženku? Vystopujeme pohyb prostriedkov a pripravíme prípad. Najdôležitejšie je konať rýchlo a neurobiť ďalšiu chybu.
Naším cieľom nie je sľubovať nemožné, ale zistiť, čo sa reálne stalo, kam peniaze odišli, či sa dajú vystopovať a aký postup má v danom prípade zmysel. Kryptomeny sa síce presúvajú rýchlo, ale väčšina transakcií zanecháva stopu, a práve s týmito stopami pracujeme. Každý prípad je iný: inak sa postupuje pri bankovom prevode na zahraničný účet, inak pri nákupe a odoslaní kryptomien na cudziu peňaženku a inak pri odcudzení peňaženky cez phishing alebo prezradenú seed frázu. Základ je vždy rovnaký, najskôr musíme zistiť pohyb peňazí.
Spájame technickú analýzu s právnym spracovaním prípadu, aby sa s ním dalo ďalej pracovať pred políciou aj burzou.
Vyžiadame si podklady: platformu, web, výšku škody, transakcie, adresy peňaženiek, komunikáciu a screenshoty. Povieme vám, čo okamžite prestať robiť.
Analyzujeme blockchain a sledujeme pohyb prostriedkov z adresy na adresu, cez peňaženky, mixéry alebo na burzy.
Sledujeme ďalší pohyb a hľadáme regulované burzy či poskytovateľov, ktorí majú oddelenia pre podvody a vedia účet preveriť alebo zablokovať.
Spracujeme detailné trestné oznámenie s chronológiou, dôkazmi, transakciami a stopami, aby ho polícia dostala zrozumiteľne a úplne.
Pripravíme podanie pre burzu s konkrétnymi transakciami a žiadosťou o preverenie účtu, uchovanie údajov alebo zmrazenie prostriedkov.
Podľa okolností pripravíme doplnenia podaní, výzvy na uchovanie údajov a ďalšie kroky, aby sa prípad reálne riešil, nielen formálne evidoval.
Analýza dostupných podkladov a trasovanie kryptomenových transakcií.
Určenie peňaženiek a možných búrz, kam prostriedky smerovali.
Detailné trestné oznámenie alebo doplnenie už podaného.
Podania pre fraud a compliance oddelenia búrz.
Zrozumiteľné spracovanie prípadu a posúdenie ďalšieho postupu.
Pri kryptomenách rozhoduje čas, konáme bezodkladne.
Vrátenie kryptomien ani peňazí nie je možné garantovať. Pozor najmä na „recovery“ spoločnosti, ktoré sľubujú isté vrátenie za poplatok vopred. Našou úlohou je pripraviť prípad odborne a zrozumiteľne tak, aby sa s ním dalo ďalej pracovať pred políciou, burzou alebo inou inštitúciou.
Čas je pri kryptomenách kľúčový. Pošlite nám podklady a prípad začneme preverovať. Neposielajte podvodníkom ďalšie peniaze.