Prišli ste o peniaze cez falošnú platformu, podvodného brokera alebo odcudzenú peňaženku? Vystopujeme pohyb prostriedkov a pripravíme prípad. Najdôležitejšie je konať rýchlo a neurobiť ďalšiu chybu.
Naším cieľom nie je sľubovať nemožné, ale zistiť, čo sa reálne stalo, kam peniaze odišli, či sa dajú vystopovať a aký postup má v danom prípade zmysel. Kryptomeny sa síce presúvajú rýchlo, ale väčšina transakcií zanecháva stopu, a práve s týmito stopami pracujeme. Každý prípad je iný: inak sa postupuje pri bankovom prevode na zahraničný účet, inak pri nákupe a odoslaní kryptomien na cudziu peňaženku a inak pri odcudzení peňaženky cez phishing alebo prezradenú seed frázu. Základ je vždy rovnaký, najskôr musíme zistiť pohyb peňazí.
Spájame technickú analýzu s právnym spracovaním prípadu, aby sa s ním dalo ďalej pracovať pred políciou aj burzou.
Vyžiadame si podklady: platformu, web, výšku škody, transakcie, adresy peňaženiek, komunikáciu a screenshoty. Povieme vám, čo okamžite prestať robiť.
Analyzujeme blockchain a sledujeme pohyb prostriedkov z adresy na adresu, cez peňaženky, mixéry alebo na burzy.
Sledujeme ďalší pohyb a hľadáme regulované burzy či poskytovateľov, ktorí majú oddelenia pre podvody a vedia účet preveriť alebo zablokovať.
Spracujeme detailné trestné oznámenie s chronológiou, dôkazmi, transakciami a stopami, aby ho polícia dostala zrozumiteľne a úplne.
Pripravíme podanie pre burzu s konkrétnymi transakciami a žiadosťou o preverenie účtu, uchovanie údajov alebo zmrazenie prostriedkov.
Podľa okolností pripravíme doplnenia podaní, výzvy na uchovanie údajov a ďalšie kroky, aby sa prípad reálne riešil, nielen formálne evidoval.
Analýza dostupných podkladov a trasovanie kryptomenových transakcií.
Určenie peňaženiek a možných búrz, kam prostriedky smerovali.
Detailné trestné oznámenie alebo doplnenie už podaného.
Podania pre fraud a compliance oddelenia búrz.
Zrozumiteľné spracovanie prípadu a posúdenie ďalšieho postupu.
Pri kryptomenách rozhoduje čas, konáme bezodkladne.
Vrátenie kryptomien ani peňazí sa garantovať nedá a my vám nebudeme tvrdiť opak. Zato dostanete úprimný pohľad na svoj prípad a jasný plán, čo ďalej.
Malý tip: kto vám sľubuje isté vrátenie peňazí za poplatok vopred, tomu neverte naslepo.
Čas je pri kryptomenách kľúčový. Pošlite nám podklady a prípad začneme preverovať. Neposielajte podvodníkom ďalšie peniaze.